תחום שיפוט וזכאות
תחומי שיפוט מוגבלים.
Bayocean אינה רואה בהתאגדות בסנט לוסיה היתר לשווק או להציע שירותי FX/CFD ממונפים בכל מדינה. זכאות הלקוח נבחנת לפי תחום שיפוט, KYC/AML, סנקציות והדין המקומי.
מסגרת בקרה בשלוש רמות
המסגרת מפרידה בין מיקומים ש-Bayocean מתייחסים אליהם כאסורים, מיקומים הדורשים אישור משפטי ספציפי לפני שיווק/הצטרפות פעילה, לבין כל שאר המיקומים שנותרו כפופים לבקרות כשירות ותאימות רגילות.
רמה 1 — אסורארצות הברית ושטחי ארה"ב; קנדה; איראן; צפון קוריאה; קובה; סוּריָה; סודן; דרום סודן; רוּסִיָה; בלארוס; אפגניסטן; מיאנמר; לוב; סומליה; תֵימָן; אנשים/ישויות שנקבעו בסנקציות או בטרור; וכל מדינה שבה ייעוץ משפטי קובע שהשירות לא יוצע כדין.
רמה 2 — בדיקה משפטיתהאיחוד האירופי/EEA; בְּרִיטַנִיָה; אוֹסטְרַלִיָה; ניו זילנד; יַפָּן; סינגפור; הונג קונג; יִשְׂרָאֵל; שוויץ; איחוד האמירויות הערביות; תחומי שיפוט של FATF בסיכון גבוה או בפיקוח מוגבר; ומיקומים אחרים שבהם כללי רישוי/שיווק מקומיים דורשים בדיקה ספציפית.
רמה 3 — מותנהאזורים אחרים אינם מאושרים אוטומטית. הזכאות כפופה ל-KYC/AML, סנקציות, תושבות, זכאות למוצרים, בקרות סיכון והדין המקומי החל.
כיצד הבקרות חלות
גישה לאתר אינה מעידה על זכאות לחשבון.
צפייה באתר הציבורי של Bayocean אינה מעידה שאדם זכאי לפתוח או להפעיל חשבון אמיתי.
רישוםמידע ארץ/תושבות נבדק לפני או במהלך העלייה למטוס.
KYC / AMLזהות, סנקציות, PEP ובקרות סיכונים אחרות עשויות להשפיע על הזכאות.
שיווקשיווק פעיל עשוי להיות מוגבל גם כאשר גישה פסיבית לאתר היא אפשרית מבחינה טכנית.
שינוייםBayocean עשויה לעדכן את בקרות השיפוט שלה כאשר החוק, הסנקציות, תיאבון הסיכון או יכולת השירות משתנים.
הודעה חשובה
מדיניות זו נועדה כבקרת הפעלה שמרנית ואינה מחליפה ייעוץ משפטי ספציפי למדינה. תחום שיפוט שאינו מופיע בשכבה 1 אינו מיוצג כמאושר מבחינה חוקית. הזכאות הסופית לשוק חיובי צריכה להיות נתמכת על ידי סקירת המשפט והתאימות של Bayocean.